Lưu trữ: Brokers

• Tên công ty:

Parnassus Group LLC. IBEX.

• Địa chỉ đăng ký/ Giấy phép:

Bắc California. Quần đảo Virgin thuộc Anh. Giấy phép ngoại hối, không có sự quy định.

Parnassus Group LLC. là một công ty công nghệ đặt trụ sở tại Bắc California, sở hữu và vận hành một loạt các nền tảng giao dịch công nghệ đặc biệt, gọi là IBEX. Nhà môi giới đề cập đến 8 năm phát triển và thử nghiệm liên tục, trong khi Parnassus đã tạo ra một công cụ giao dịch phần mềm, Ibex, đạt được lợi nhuận ổn định khi giao dịch các cặp tiền tệ trên thị trường ngoại hối. Tuy nhiên, công ty được tổ chức và thành lập dưới quy luật của Nevis, Quần đảo Virgin thuộc Anh, một vùng biển ngoại khơi.

Điều đó có nghĩa là hoạt động của công ty không được giám sát bởi bất kỳ cơ quan nào, cũng như nhà môi giới tiến hành chiến lược và quản lý quỹ của khách hàng và mở giao dịch theo cách mà họ cho là đúng. Trong một thế giới tài chính đầy gian lận, đây là một sự xa xỉ không thể chấp nhận được khi chỉ tin vào lời nói của một nhà môi giới cụ thể, trong khi công ty không cam kết các công cụ thanh toán phù hợp để tuân thủ các cơ quan đáng tin cậy.

Ngoài ra, Parnassus Group đã nhận được cảnh báo và bị cảnh báo bởi cơ quan ASIC vì không có quyền cung cấp dịch vụ của mình.

“ASIC khuyến nghị công ty Parnassus Group có thể liên quan đến một trường hợp lừa đảo. Không giao dịch với công ty này vì nó không có giấy phép tại Úc. Công ty dưới đây đã gọi điện hoặc gửi email không được yêu cầu về đầu tư, tư vấn tài chính, tín dụng hoặc khoản vay và không có dịch vụ tài chính Úc hiện tại.”

ASIC, Úc. Tháng 5 năm 2017.

• Tên công ty:

St Clair Capital Group Địa chỉ đăng ký/

• Giấy phép:

Nhật Bản. Không có giấy phép, không được quy định.

St Clair Capital Group là tên giao dịch của công ty, tuyên bố có địa chỉ tại Nhật Bản và quan tâm đến môi trường giao dịch đáng tin cậy thông qua quản lý danh mục hàng đầu thế giới, môi giới chứng khoán và tài sản giàu có. Tuy nhiên, vì đặt tại Nhật Bản, công ty đầu tư tài chính này phải được cơ quan quản lý địa phương JFSA (Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản) ủy quyền để trở thành một thực thể pháp lý. Vì điều này không xảy ra với St Clair Capital Group, chúng tôi khuyến nghị tránh các ưu đãi của công ty này, vì đơn giản không có bất kỳ sự giám sát nào từ phía công ty có thể xác nhận những tuyên bố hấp dẫn của nó. Ngoài ra, tại sao một công ty nghiêm túc lại đặt khách hàng của mình vào rủi ro cao nhất mà không bao gồm các công cụ bảo vệ trong đề xuất của mình từ bước đầu tiên, đó là có được giấy phép chính thức?

Ngoài ra, nhà môi giới St Clair Capital Group đã được phát hiện cung cấp và nhắm đến các cư dân ngoài địa điểm gốc của nó, bởi các cơ quan châu Âu đang kiểm tra thường xuyên các ưu đãi có sẵn và bảo vệ khách hàng khỏi các rủi ro tiềm năng. Do đó, St Clair Capital Group đã được liệt kê trong danh sách cảnh báo của Hà Lan và sau đó được theo dõi bởi nhiều cơ quan quản lý khác.

“AFM cảnh báo người tiêu dùng không chấp nhận các ưu đãi từ St Clair Capital Group. Công ty này có thể là một phòng máy nóng.”

AFM, Hà Lan. Tháng 4 năm 2018

Kết luận

Các cơ quan quản lý tài chính uy tín như Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) tại Vương quốc Anh, Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) hoặc Ủy ban Chứng khoán và Trao đổi Síp (CySEC) đang áp dụng nghiêm các quy tắc tài chính và đạo đức đối với tất cả các nhà môi giới được giám sát. Đó là lý do tại sao chúng tôi khuyến nghị lựa chọn từ các nhà môi giới được quy định bởi các cơ quan nêu trên. Người giao dịch nên giao dịch với các nhà môi giới được quy định tốt như nhà môi giới Vương quốc Anh hoặc nhà môi giới ở Úc và các nhà môi giới đáng tin cậy như FP Markets và TMGM.

Đánh giá Binary Uno được trình bày bởi 55brokers và các nhà môi giới khác, trước khi đăng ký tài khoản, bạn nên luôn kiểm tra tính đáng tin cậy của nhà môi giới và so sánh các ưu đãi giao dịch của họ.

• Tên công ty: UNO Media Solutions Limited. Smart Choice Zone LP. Binary Uno.

• Địa chỉ đăng ký / Giấy phép: Seychelles. Scotland. Không có Giấy phép, Không có Quy định.

BinaryUno tuyên bố là thương hiệu toàn cầu tập trung vào cung cấp dịch vụ giao dịch CFD tốt nhất có thể, trong khi văn phòng được đề cập có trụ sở tại Glasgow, Scotland. Tuy nhiên, thông tin tiết lộ cho thấy rằng thực tế là công ty mẹ đặt tại Seychelles mà không có giấy phép nghiêm túc và không được giám sát bởi cơ quan có uy tín.

Binary Uno là nhà môi giới được cấp phép hay lừa đảo?

Không, Binary Uno không an toàn để giao dịch với. Trong khi các công ty ngoài khơi được coi là một ngành kinh doanh rủi ro và không được khuyến khích là nhà môi giới đáng tin cậy, Binary Uno cũng đã có tiếng xấu trên các nguồn internet và giữa các nhà giao dịch.

Ngoài ra, công ty đã bị các cơ quan quản lý cảnh báo bao gồm FCA của Anh, ASIC của Úc và các thực thể khác.

“Chúng tôi tin rằng công ty Uno Media Solutions hoạt động dưới tên Binary Uno đã cung cấp dịch vụ hoặc sản phẩm tài chính tại Vương quốc Anh mà không có sự cho phép của chúng tôi. Tìm hiểu tại sao nên đặc biệt cảnh giác khi giao dịch với công ty trái phép này và làm thế nào để bảo vệ mình khỏi các kẻ lừa đảo.”

FCA, Vương quốc Anh. Tháng 5 năm 2018.

“Công ty được liệt kê dưới Binary Uno đã thực hiện cuộc gọi không được yêu cầu hoặc gửi email về đầu tư, tư vấn tài chính, tín dụng hoặc khoản vay và không có giấy phép Dịch vụ Tài chính Úc (AFS) hiện hành hoặc giấy phép Tín dụng Úc từ ASIC.”

ASIC, Úc. Tháng 10 năm 2017.

Bất kỳ cảnh báo từ các cơ quan chức năng đều nên được xem xét chặt chẽ khi lựa chọn một nhà môi giới công ty, do đó, tất nhiên, bạn nên tránh Binary Uno. Quan tâm chính nên là bảo vệ quỹ và khách hàng và chỉ có các công ty được quy định mới có thể cung cấp môi trường này. Vì vậy, chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra danh sách các nhà môi giới được quy định bởi FCA, ASIC, CySEC (FP Markets, BD Swiss hoặc Blueberry Markets) hoặc tương tự và lựa chọn trong các ưu đãi này.

• Tên công ty:

Shinsei Corporate Management 新生会社の管理. Shinsei Securities.

• Địa chỉ đăng ký / Giấy phép:

Nhật Bản. Không có giấy phép, không được quy định.

Sàn giao dịch Shinsei Corporate Management cung cấp nhiều cơ hội giao dịch với đầy đủ nguồn lực và dịch vụ đầu tư với các gói sản phẩm tiên tiến dành cho khách hàng cá nhân, tổ chức cùng với quản lý tài sản. Công ty nêu rõ địa chỉ của họ ở Nhật Bản với 17 năm kinh nghiệm và hơn 7 nghìn khách hàng đã hợp tác với họ.

Ngoài những ưu đãi hấp dẫn được tuyên bố, sự thật cho thấy công ty không có giấy phép hợp lệ để cung cấp dịch vụ đầu tư của họ trong hoặc ngoài địa điểm của họ. Điều đó đơn giản có nghĩa là không có một tập hợp các quy tắc được thực thi xác nhận tính bền vững của công ty và khả năng thực hiện các nghĩa vụ đối với khách hàng.

Ngoài ra, sự cung cấp của công ty đã thu hút sự chú ý của các cơ quan quốc tế, khi hoạt động không có giấy phép của họ được cung cấp cho các quốc gia chặt chẽ theo dõi sự cung cấp trên thị trường. Các cảnh báo đã được phát hành bởi FMA (Ủy ban thị trường tài chính Áo), trong khi các cơ quan quy regulât đối tác khác trong và xa EU đã theo dõi vấn đề này.

“Ủy ban Thị trường Tài chính Áo (FMA) có thể tiết lộ cho công chúng chung qua công bố trên Internet, hoặc trong bất kỳ tờ báo nào có phân phối trên toàn quốc, rằng một cá nhân hoặc tổ chức cụ thể Shinsei Corporate Management không được phép tiến hành một số dịch vụ đầu tư nhất định. Miễn là người đó đã tạo ra lý do cho hành động như vậy và thông báo cho công chúng chung được coi là cần thiết và hợp lý liên quan đến những bất lợi có thể xảy ra đối với cá nhân liên quan.”

FMA, Áo. Tháng 9 năm 2018.

Kết luận

Nhìn chung, các dịch vụ đầu tư và tài chính yêu cầu mức độ thận trọng cao khi giao dịch và lựa chọn công ty để hợp tác. Vì các cung cấp trên thị trường tài chính được trình bày rộng rãi ngày nay, chúng tôi khuyến nghị chỉ chọn các sàn giao dịch được quy định duy nhất, vì bước quan trọng đầu tiên là kiểm tra danh tính pháp lý.

Nhóm Đầu tư Điểm là tên giao dịch được sử dụng bởi Công ty Mountain High Ltd, một công ty tin cậy được thành lập và đăng ký tại quần đảo Marshall và đề xuất các cơ hội giao dịch trên các công cụ FX và CFD. Trong quá trình nghiên cứu, đã phát hiện ra rằng kết nối và quản lý của công ty khá rắc rối vì có các tên công ty khác xuất hiện bao gồm Bali Limites và Winmore Alliance. Và điều này đã là một tín hiệu khó khăn đối với chúng tôi vì công ty đáng tin cậy nên có cấu trúc rõ ràng với hoạt động minh bạch. Hơn nữa, những công ty được đề cập này đã từng bị phát hiện trong hoạt động gian lận và được cảnh báo kịp thời.

Vì thị trường đang đầy rủi ro gian lận, bất kỳ nhà giao dịch nào cũng nên cân nhắc mạnh mẽ chỉ với các công ty được quy định vì chúng thực hiện các quy tắc quốc tế cho thấy tính đáng tin cậy và ổn định của công ty. Để ngăn chặn những nhà giao dịch đầu tư vào các thực thể rủi ro cao nhất, các cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra các cơ hội mới và những cơ hội đó có khả năng là lừa đảo được thêm vào danh sách cảnh báo hoặc danh sách đen. Nhóm Đầu tư Điểm cũng xuất hiện trong những danh sách này do họ nhắm đến khách hàng mà không được phép làm như vậy và ngoài các đánh giá tiêu cực từ các nhà giao dịch.

“CNMV cảnh báo công chúng về công ty không đăng ký Bali Limited Ltd và Winmore Alliance không được ủy quyền cung cấp các dịch vụ đầu tư, bao gồm tư vấn đầu tư hoặc cung cấp các dịch vụ phụ trợ”

CNMV, Tây Ban Nha. Tháng 4 năm 2018.

Kết luận

OnlyTrades có phải là môi giới lừa đảo hay uy tín?

Theo nghiên cứu của chúng tôi, OnlyTrades hoàn toàn là một sàn giao dịch lừa đảo. Sàn giao dịch này không được quy định và không có quyền pháp lý để cung cấp dịch vụ tài chính cho công chúng. Hơn nữa, Nhóm OnlyTrades đã bị nghi ngờ gian lận khi giả mạo thành một công ty khác có danh tiếng tốt hơn.

OnlyTrades là một sàn giao dịch ngoại hối và CFD. Nó thuộc sở hữu và hoạt động bởi Marantino Capital Ltd, có trụ sở tại Malta. Số điện thoại liên hệ được cung cấp trên trang web là của Anh Quốc, điều này có nghĩa là công ty đang nhắm đến cư dân Anh mà không được ủy quyền tại quốc gia này. Công ty không được quy định tại Anh bởi Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA), điều này là bắt buộc đối với các công ty cung cấp dịch vụ tài chính.

Ngoài ra, Cơ quan Dịch vụ Tài chính Malta (MFSA) đã gần đây cảnh báo về Marantino Capital Ltd và OnlyTrades.

Chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra xem sàn giao dịch có được quy định hay không trước khi bắt đầu kinh doanh với nó. Khác với các sàn giao dịch được cấp phép bởi FCA, các sàn giao dịch không được quy định không bắt buộc phải giữ tiền của khách hàng trong các tài khoản tách rời.

FCA cung cấp Chương trình Bồi thường Dịch vụ Tài chính với giới hạn tối đa là 50.000 bảng Anh.

Kết luận

Chúng tôi khuyến nghị rằng chỉ mở tài khoản giao dịch với các sàn giao dịch được quy định bởi các cơ quan uy tín trên thế giới tuân thủ các quy tắc cần thiết và có danh tiếng tốt qua thời gian hoạt động. Người giao dịch nên giao dịch với các sàn giao dịch được quy định tốt như các sàn giao dịch tại Anh hoặc sàn giao dịch tại Úc và các sàn giao dịch đáng tin cậy như BDSwiss và BlackBull Markets.

Tuy nhiên, luôn tốt khi nghe ý kiến cá nhân của bạn về OnlyTrades. Vì vậy, bạn có thể chia sẻ trải nghiệm hoặc suy nghĩ của bạn hoặc thảo luận về chúng bên dưới hoặc yêu cầu chúng tôi cung cấp thêm thông tin.